淮安警方破獲特大傳銷案 涉及人員達(dá)300多人

近日，淮安警方打掉了一個(gè)涉案300多人的特大傳銷團(tuán)伙，最高領(lǐng)導(dǎo)者非法獲利100多萬(wàn)。 6.98萬(wàn)元加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”，通過3年“資本運(yùn)作”能獲利千萬(wàn)。和傳統(tǒng)的傳銷形式不同，這個(gè)組織“入行”門檻高，發(fā)展的人員都是近親屬。5月23日，該組織的周兵、高飛等48人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被淮安市清浦區(qū)檢察院依法批準(zhǔn)逮捕，其余人員被取保候?qū)?、勞?dòng)教養(yǎng)、遣送回家。

    3月15日下午兩點(diǎn)半左右，中年男子王某來(lái)到淮安市清浦區(qū)公安分局，“我要舉報(bào)，有人在搞傳銷。據(jù)我所知，涉及的人員有300多人。”

    王某是外地人，去年底前由親戚介紹來(lái)到淮安，加入了一個(gè)名為“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”的傳銷組織，還交了69800元的入會(huì)費(fèi)。干了幾個(gè)月之后，他意識(shí)到這是一種傳銷行為，打算退出的王某找到介紹他來(lái)的親戚，要求退錢，對(duì)方根本不肯把錢退給他。王某走投無(wú)路之下報(bào)了警。1個(gè)月后，警方摸清了這個(gè)傳銷組織在淮安的網(wǎng)絡(luò)布局，并于4月15日出動(dòng)了數(shù)百警力將其摧毀，抓獲犯罪嫌疑人300余人。警方從王某口中得知，這一組織根本不會(huì)限制成員人身自由，那該如何處理？

    清浦區(qū)檢察院偵查監(jiān)督科的5名檢察官得知這一消息后，主動(dòng)提前介入，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查取證、固定證據(jù)，并加班加點(diǎn)閱卷、提審犯罪嫌疑人、審查各種證據(jù)。最終，檢察院對(duì)該團(tuán)伙中的48名犯罪嫌疑人以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪作出批準(zhǔn)逮捕決定。

    經(jīng)查，該傳銷組織名為“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”，1998年起源于湖南長(zhǎng)沙，在長(zhǎng)沙發(fā)展成員達(dá)萬(wàn)余人后，2010年12月部分搬遷至無(wú)錫，在無(wú)錫發(fā)展達(dá)千余人后，又于去年10月部分搬遷至淮安。這只是冰山一角，快報(bào)記者了解到，從2008年至今，國(guó)內(nèi)多個(gè)地區(qū)都有該組織被公安機(jī)關(guān)打處，其組織分布已經(jīng)涉及全國(guó)十多個(gè)省份。

    據(jù)該組織在淮安的最高領(lǐng)導(dǎo)者周兵交代，組織機(jī)構(gòu)健全，各種制度嚴(yán)密。該組織的最大“賣點(diǎn)”，就是“五級(jí)三階制”和3年收入過千萬(wàn)的“暴富模式”。所謂的“五級(jí)三階制”，即持有1-2股是實(shí)習(xí)級(jí)，持有3-9股是組長(zhǎng)級(jí)，持有10-64股是主任級(jí)，持有65-599股是經(jīng)理級(jí)，持有600股以上是高級(jí)經(jīng)理，三階制指的是“主任”“經(jīng)理”“高級(jí)經(jīng)理”這三個(gè)階制。一股的價(jià)格為3300元，新加入的成員只有交足69800元（21股+500元服裝費(fèi)）才有資格發(fā)展下線。當(dāng)下線有8個(gè)達(dá)到高級(jí)經(jīng)理時(shí)，就能累計(jì)拿到1040萬(wàn)元的提成獎(jiǎng)金，拿到錢后才能退出。

    下線中有8個(gè)高級(jí)經(jīng)理，這基本上是不可能完成的任務(wù)。而為了更快地?cái)控?cái)，周兵交代，他們計(jì)劃在今年年底將入會(huì)資格提高到198500元。

    這個(gè)組織不會(huì)對(duì)新進(jìn)人員限制人身自由、不會(huì)強(qiáng)逼新進(jìn)人員打電話讓家人匯錢，也不會(huì)集中住宿和授課，而是“小班”化管理。安徽人程平被抓時(shí)，已經(jīng)混到了經(jīng)理級(jí)別，他的第一個(gè)下線就是弟弟程軍。程軍說(shuō)，當(dāng)時(shí)他覺得這不是傳銷，一個(gè)重要原因是每個(gè)人只能發(fā)展3個(gè)下線，而且發(fā)展到最高級(jí)別拿到1040萬(wàn)元的收入后，便要強(qiáng)制性退出組織。

    該組織規(guī)定，每3-4個(gè)人租住一戶小區(qū)民房，授課時(shí)人數(shù)不準(zhǔn)超過6人。

    為了應(yīng)付公安民警、社區(qū)居委會(huì)等的走訪調(diào)查，該組織還設(shè)計(jì)了一套“臺(tái)詞”，平時(shí)經(jīng)常做模擬應(yīng)答訓(xùn)練。檢察機(jī)關(guān)在調(diào)查中獲取了這樣一個(gè)“劇本”。問：“你們幾個(gè)是在開會(huì)還是搞傳銷？”答：“不是，我們幾個(gè)是朋友在聊天。”問：“你在這邊從事什么工作？”答：“我剛從安徽過來(lái)，在這邊工地上打工。”問：“你有暫住證嗎？”答：“剛過來(lái)時(shí)間不長(zhǎng)，正準(zhǔn)備辦呢，現(xiàn)在暫住朋友家”等等。

    周兵交代，正是利用這種手段，他們逃避了多次公安機(jī)關(guān)的盤查，一直秘密地在淮安發(fā)展壯大。

    拉近親屬入伙，三口之家深陷其中

    據(jù)傳銷頭目高飛供稱，他們?cè)谶M(jìn)行發(fā)展下線的培訓(xùn)時(shí)，就明確講過這就是一個(gè)“關(guān)系投資”，靠的是人脈關(guān)系，認(rèn)識(shí)的人越多、越有錢，就表明“市場(chǎng)”越好。

    “該組織發(fā)展的下線都是自己的近親屬，如父親發(fā)展兒子，妻子發(fā)展丈夫，哥哥發(fā)展妹妹等等。”檢察官說(shuō)，此次抓獲的犯罪嫌疑人劉某就是將妻子和兒子都拉進(jìn)了組織，20多萬(wàn)元打了水漂。

    那么，這么多人相信的“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”真的能賺錢嗎，會(huì)員們交的錢都到了哪里去呢？檢察機(jī)關(guān)經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該組織新進(jìn)人員的錢都直接打到上層領(lǐng)導(dǎo)階層人的銀行卡上，他們之間互相都不認(rèn)識(shí)，也無(wú)法獲知錢的去向。“其實(shí)交的錢主要都被高級(jí)經(jīng)理以上的領(lǐng)導(dǎo)人按比例分了，根本沒有投資。”檢察官說(shuō)，對(duì)于組織下層的人來(lái)說(shuō)，他們絕大多數(shù)都不知道自己的行為已經(jīng)涉嫌違法犯罪，還在做著發(fā)財(cái)夢(mèng)。檢察官介紹，由于“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”這一傳銷組織過于龐大，整個(gè)案件還在偵查之中。